Сообщение о существенном факте о решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 18, к. 4, этаж 7, помещ./ком. XIX/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1197746216656
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7704484400
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16592-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37180
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ТКХ-Инвест», ИНН 7736666723, ОГРН 5137746019989, место нахождения: Российская Федерация, город Москва
2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
2.2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2.2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года.
2.2.3. В связи с полученным убытком по результатам деятельности Общества за 2022 год чистую прибыль Общества за 2022 год не распределять.
2.2.4. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
2.2.5. Годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2022 года не выплачивать.
2.2.6. Годовое вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2022 года не выплачивать.
2.2.7. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
2.2.8. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.2.9. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 человека.
2.2.10. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.2.11. Утвердить Председателем Ревизионной комиссии Общества - информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.2.12. Утвердить аудитором Общества на 2023 год:
- для цели проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год – акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-кт, д. 21, к. 4, пом. IV. V. VI-1);
- для цели проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год по МСФО - акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-кт, д. 21, к. 4, пом. IV. V. VI-1);
- для цели проведения обязательного аудита (обзорной проверки) консолидированной отчетности Общества за 1-е полугодие 2023 года по МСФО - акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-кт, д. 21, к. 4, пом. IV. V. VI-1).
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 21.06.2023
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: решение Единственного акционера Общества № 8/23 от 21 июня 2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16592-A, дата государственной регистрации: 04.02.2019.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
(доверенность № 05 от 11.01.2023) __________________ Е.А. Одинцова
(подпись)
3.2. Дата «21» июня 2023 г.